Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnyba vertina Tarptautinį žurnalistų tyrėjų konsorciumo (ICIJ)
pradėtą skelbti informaciją apie pasaulio lyderių ir garsenybių
ofšorinius sandorius, kurioje minimos ir sąskaitos Lietuvos
bankuose.
FNTT vadovo Kęstučio Jucevičiaus teigimu, vadinamuosiuose
„Panamos popieriuose“ pateikta informacija gali būti susijusi su
pinigų plovimu, pasinaudojant Lietuvos bankuose atidarytomis
sąskaitomis, tačiau ikiteisminis tyrimas dėl to kol kas nėra
pradėtas.
„Kol kas pasirodanti informacija Lietuvą liečia labai mažai -
kiek turime duomenų, kalbama apie 33 ofšorinių bendrovių
sąskaitas Lietuvos bankuose, dauguma kurių buvo jau bankrutavusiuose
Ūkio ir „Snoro“ bankuose. Informacijos, kad tarp tų ofšorinių
kompanijų valdytojų būtų lietuviai, tikrai neturime, dauguma tai
buvo Rusijos piliečiai“, - BNS sakė K.Jucevičius.
Anot jo, šiuo metu informacija vertinama ir analizuojama,
siekiant nustatyti, ar per šias sąskaitas vykdytos finansinės
operacijos nėra susijusios su pinigų plovimu.
„Oficialaus tyrimo, kas liečia pinigų plovimą, kol kas nesame
pradėję. Taip, duomenys yra analizuojami, tai buvo atliekama ir
anksčiau, ypač kai buvo pradėtas tyrimas dėl Ūkio banko - jau
tuomet buvo analizuojami pinigų srautai. Bet konkretus tyrimas dėl
pinigų srautų, vykdytų per šias sąskaitas, nebuvo pradėtas“, -
teigė K.Jucevičius.
Pasak jo, FNTT ikiteisminis tyrimas dėl Ūkio banko veiklos
atliekamas toliau, tačiau bent jau kol kas jo siekti su „Panamos
popieriuose“ pateikta informacija negalima.
ICIJ tyrimas, kuriame dalyvavo daugiau kaip 100 žiniasklaidos
grupių, įskaitant ir Lietuvos „15min“, atskleidė maždaug 140
politinių figūrų slaptus ofšorinius veiksmus su lėšomis.
Milžinišką įrašų pluoštą iš anoniminio šaltinio gavo
Vokietijos dienraštis „Sueddeutsche Zeitung“, o su žiniasklaidos
priemonėmis visame pasaulyje jais pasidalijo ICIJ.
Tą duomenų masyvą sudaro Panamoje įsikūrusios teisinių
paslaugų įmonės „Mossack Fonseca“ vidinio naudojimo dokumentai.
Ši bendrovė, įkurta Vokietijoje gimusio Juergeno Mossacko (Jurgeno
Mosako), turi biurų visame pasaulyje ir yra viena iš stambiausių
ofšorinių bendrovių steigėjų. Dokumentai yra susiję su 214,5
tūkst. ofšorinių subjektų ir asmenimis iš daugiau negu 200
šalių bei teritorijų, juose pateikiama informacija apie
prieštaringai vertinamą veiklą per pastaruosius beveik 40 metų.