Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai, tyrimą organizavo Šiaulių apygardos prokuratūra.
Tyrimo duomenimis, šiaulietis, galimai siekdamas išvengti mokėtino PVM, finansinę apskaitą tvarkiusiai buhalterei, įtariama, daugiau nei pusantrų metų teikė suklastotas sąskaitas faktūras apie fiktyvius pirkimo–pardavimo sandorius su 9 užsienyje registruotomis bendrovėmis.
Skaičiuojama, kad įmonės vadovas, veikdamas per nieko apie daromą nusikalstamą veiką nežinojusią įmonės buhalterę, kuri ir teikė tikrovės neatitinkančias deklaracijas Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), galėjo nuslėpti beveik 70 tūkst. eurų PVM.
Šiaulietis sulaukė kaltinimų dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo, mokesčių, kurių suma viršija 900 MGL, vengimo teikiant neteisingus duomenis apie pajamas bei labai didelės vertės turtinės prievolės išvengimo.
Šiaulių apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir bylą perdavė Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams.
Už mokesčių vengimą, kai mokesčių suma viršija 900 MGL, teismas gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki aštuonerių metų. Apgaulingas finansinės apskaitos tvarkymas griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų. Siekis sukčiaujant išvengti labai didelės vertės turtinės prievolės baudžiamas laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
