„Pinigai į lošimams skirtą sąskaitą buvo pervedami iš sąskaitų, esančių Lietuvoje veikiančiose finansų įstaigose, pinigų kilmė buvo pagrįsta. Pinigų srautai buvo aiškiai matomi ir deklaracijose, kurias įstatymuose numatyta tvarka teikiame Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI). Dėl šio konkretaus atvejo buvome anksčiau sulaukę užklausų iš vieno šalyje veikiančio banko, VMI ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) dėl papildomos informacijos, kurią nedelsdami perdavėme“, – Eltai teigė T.Palevičius.
„Esame suinteresuoti, kad įvykio aplinkybės būtų kuo greičiau išaiškintos ir abejonės išsklaidytos. Dėkojame institucijoms už jų darbą. Daugiau šio įvykio konkrečių detalių atskleisti negalime dėl šiuo metu vykdomo tyrimo bei asmens duomenų apsaugos reikalavimų“, – pabrėžė jis.
T.Palevičius taip pat akcentavo, kad „Olympic Casino“ veikia griežtai reglamentuotame ir prižiūrimame sektoriuje, tad įmonei labai svarbus valstybės institucijų bei visuomenės pasitikėjimas.
„Kiekvieną procedūrą vertiname rimtai ir vykdome atsakingai, visuomet glaudžiai bendradarbiaujame su institucijomis – Lošimų priežiūros tarnyba, VMI, FNTT, Lietuvos policija“, – sakė „Olympic Casino Group Baltija“ vadovas.
„Šiuo metu Lietuvoje galiojantys įstatymai ir teisės aktai numato kontrolės procedūras, padedančias užkardyti rizikas, susijusias su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Tuo tikslu stebime klientų pinigines operacijas ir kilus įtarimams informuojame FNTT“, – tikino jis.
ELTA primena, kad dėl vagysčių iš „BaltCap“ infrastruktūros fondo Baltijos šalių pensijų fondai buvo priversti nurašyti milijonus eurų. Privataus kapitalo fondų valdytojas „BaltCap“ kreipėsi į teismą dėl buvusio partnerio Lietuvoje Šarūno Stepukonio, lošimų bendrovės „Olympic Casino Group Baltija“ ir jos akcininkės Estijoje „OB Holding 1“, iš kurių bando prisiteisti 16,6 mln. eurų.
„BaltCap“ sutartį su Š.Stepukoniu nutraukė pernai lapkritį ir iškart kreipėsi į teisėsaugą po to, kai nustatė veiklos pažeidimų tvarkant jo vadovaujamo fondo finansus. Tyrimą dėl Š.Stepukonio veiklos kontroliuoja Europos Prokuratūra, jį atlikti pavesta FNTT.
Europos prokuratūros prokuroras Gedgaudas Norkūnas tikino, kad pagrindinis tyrimo tikslas yra nustatyti galimai padarytą žalą.
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Aleksandras Nemunaitis tvirtina, kad Š.Stepukonis šiuo metu savanoriškais pagrindais kariauja Ukrainoje.
