Trečiadienio popietę prasidėję pareigūnų reidai į gėlių prekybos firmas truko iki penktadienio 1 valandos nakties.
Tyrimui vadovaujantis Kauno prokuroras Haroldas Mulevičius naujienų portalui lrytas.lt patvirtino, jog per masines kratas rasta ne tik apie juodąją buhalteriją bylojančių dokumentų, bet ir didelės sumos grynųjų.
Aptikta nemažai juodraščių, kuriuose minimos kitokios sumos nei oficialioje dokumentacijoje.
Pirminiais duomenimis, didžiausia suma aptikta vieno įmonės vadovo namuose – 23 tūkst. eurų.
Įtarimai pareikšti 15 žmonių – didžioji dalis jų firmų direktoriai, tačiau yra ir keli vairuotojai.
Dalis vairuotojų buvo sulaikyti grįžtantys į savo darbovietes Kaune iš Kėdainių ir Vilkaviškio, kur buvo pristatę gėles.
Iš viso buvo atlikta kelios dešimtys kratų, kuriose dalyvavo per 100 Kauno ir Vilniaus policijos pareigūnų, Mokesčių inspekcijos atstovų.
Tyrimas buvo pradėtas, kuomet teisėsaugą pasiekė informacija apie gėlių prekybą Kauno ir kitų miestų turgavietėse be apskaitos dokumentų, nefiksuojant jų pardavimo kasos aparatuose.
Tokiu būdu būdavo deklaruojamas mažesnis pelnas, pajamos nei yra iš tikrųjų, atitinkamai sumokant mažesnius mokesčius valstybei.
Prokuratūros duomenimis, šešėlinį verslą nuo 2020 metų organizavo vienos Kauno gėlių prekybos įmonės direktorė V.D., veikdama kartu su savo pavaldiniais ir kitų firmų savininkais.
Gėlės būdavo pristatomos užsakovams be jokios prekybą įforminančios dokumentacijos.
V.D. firmoje įdarbintiems vairuotojams būdavo nurodoma surinkti pinigus ir pristatyti juos direktorei.
Prokuratūra iškėlė baudžiamąją bylą dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir organizavimo, neteisingų duomenų apie pajamas, turtą ar pelną pateikimo. Už tai numatyta iki 8 metų nelaisvės.
Portalo lrytas.lt žiniomis, įtariamieji savo kaltės nepripažįsta. Į teismą dėl jų suėmimo nebus kreiptasi – prokuratūra skyrė švelnesnes kardomąsias priemones, rašytinius pasižadėjimus neišvykti.
