Pareigūnai įtaria, kad dvi sostinėje registruotos ir siuntų gabenimu Lietuvoje bei į Varšuvą, Prahą, Budapeštą, Paryžių užsiimančios bendrovės nuo praėjusių metų balandžio mėnesio į savo apskaitą galėjo neįtraukti per 2,6 mln. eurų.
Manoma, kad šios pajamos buvo gautos grynaisiais pinigais už daugiausiai fiziniams asmenims, dirbantiems Vilniaus Gariūnų turgavietėje, suteiktas siuntų (prekių) pervežimo paslaugas. Skaičiuojama, kad valstybei galimai nesumokėtų mokesčių suma gali siekti per 544 tūkst. eurų.
FNTT pareigūnai gruodžio pradžioje atliko 42 kratas įmonių patalpose, gyvenamosiose vietose, automobiliuose. Per kratas buvo rasti ir paimti beveik 600 tūkst. eurų grynaisiais pinigais, dokumentai, kiti tyrimui reikšmingi daiktai.
Buvo sulaikyta 17 asmenų, jiems visiems pareikšti įtarimai dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir mokesčių vengimo, teikiant neteisingus duomenis apie pajamas. Taip pat buvo laikinai apribota įtariamųjų teisė disponuoti turtu: per kratas rasti ir paimti beveik 600 tūkst. eurų grynųjų pinigų, areštuotas 518 tūkst. eurų vertės nekilnojamasis turtas, transporto priemonės, kurių bendra vertė siekia per 122 tūkst. eurų.
Ikiteisminiam tyrimui vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros 3-iojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Tyrimas tęsiamas.
Už mokesčių vengimą valstybės institucijoms teikiant neteisingus duomenis apie pajamas, kai mokesčių suma viršija 750 MGL, griežčiausiai baudžiama laisvės atėmimu iki aštuonerių metų. Apgaulingas apskaitos tvarkymas griežčiausiai baudžiamas laisvės atėmimu iki ketverių metų.
