Ikiteisminį tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Šiaulių ir Panevėžio apygardos valdybos pareigūnai, tyrimui vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūra.
Ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas dėl galimo apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo, neteisingų duomenų apie pajamas teikimo.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, mėsinius galvijus auginusios bendrovės vadovai per 2016–2019 metus darbuotojams galimai neoficialiai išmokėjo per 104 tūkst. eurų darbo užmokesčio.
Įtariama, kad siekdami paslėpti neapskaitytas išlaidas, ūkio direktorė ir buhalteris apgaulingai tvarkė buhalterinę apskaitą – į ją įtraukė kitos įmonės kasos aparato kvitus, neva parodančius, kad bendrovė veiklai vykdyti įsigijo daugiau kaip 82 tūkst. litrų degalų už daugiau nei 81 tūkst. eurų, kurių, pareigūnų surinktais duomenimis, iš tiesų jie nepirko.
Manoma, kad per trejus metus bendrovė valstybei nesumokėjo per 14 tūkst. pridėtinės vertės mokesčio (PVM), beveik 35 tūkst. eurų gyventojų pajamų mokesčio, per 30 tūkst. bendrųjų įmokų, dar per 18 tūkst. eurų – darbuotojų įmokų ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų.
Padaryta žala biudžetui galimai siekia per 97 tūkst. eurų. Vykdant ikiteisminį tyrimą buvo laikinai apribota nuosavybės teisė turtui, kurio vertė – beveik 343 tūkst. eurų.
Kaltinimai pareikšti juridiniam asmeniui bei dar trims asmenims. Atliekant tyrimą vienas iš asmenų buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.
Ikiteisminį tyrimą organizavo ir kontroliavo Panevėžio apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Aidas Amparavičius. Prokurorui surašius kaltinamąjį aktą, byla perduota Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmams.
Šioje byloje civilinį ieškinį, kurio suma siekia beveik 49 tūkst. eurų, yra pateikusi Valstybinė mokesčių inspekcija, o Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pateikto ieškinio suma siekia per 48 tūkst. eurų.
Už mokesčių vengimą, kai suma viršija 100 MGL, griežčiausia skiriama bausmė – laisvės atėmimas iki ketverių metų. Už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą griežčiausiai baudžiama laisvės atėmimu iki ketverių metų.
