FNTT pareigūnų surinkti duomenys atskleidžia, kad Telšiuose gyvenantis asmuo, oficialiai neįregistravęs savo veiklos, vertėsi tam tikros markės, kelerių metų senumo amerikietiškų automobilių prekyba.
Įsigijęs daužtus automobilius iš JAV aukcionų, asmuo juos į Lietuvą parsigabendavo pagalbon pasitelkęs dvi uostamiestyje veikiančias įmones, taip pat užsiimančias automobiliais. Kroviniui atvykus, kaltinamasis organizuodavo transporto priemonių remontą ir paruošdavo jas eksploatacijai, o jau sutvarkytas pardavinėdavo per skelbimus populiariausiuose automobilių prekybos internetiniuose portaluose ar kitais būdais.
Pareigūnai skaičiuoja, kad per pusantrų metų kaltinamasis galimai pardavė 31 automobilį ir už tai gavo per 142 tūkst. eurų pajamų.
Norėdamas nuslėpti savo nelegaliai gaunamas pajamas ir veiklos mastą, kaltinamasis mėtė pėdas, automobilių pirkėjams nurodydavo pervesti pinigus į jo sutuoktinės, sūnaus arba draugo sąskaitas bankuose. Vėliau pinigai būdavo išgryninami arba panaudojami apmokant naujai įsigytus automobilius JAV pardavėjams.
Nelegaliai veikęs pardavėjas kaltinamas stambiu mastu vertęsis neteisėta ūkine, komercine veikla. Civilinį ieškinį šioje byloje pareiškė Valstybinė mokesčių inspekcija, ieškinio suma – per 21 tūkst. eurų.
Už stambaus masto vertimąsi ūkine, komercine veikla, neturint tam leidimo, griežčiausiai baudžiama laisvės atėmimu iki ketverių metų.
