Ikiteisminio tyrimo duomenimis, Vilniuje registruota įmonė verčiasi kompiuterinės technikos prekyba, o įmonės savininkas ir vadovas papildomai vykdo kompiuterinės technikos remonto veiklą pagal verslo liudijimą. Manoma, kad be remonto paslaugų asmuo neteisėtai pardavinėjo įmonės prekes, neturėdamas šiai veiklai leidimo.
FNTT pareigūnai atliko kratas įtariamojo namuose, automobilyje, įmonės patalpose. Kratų metu paimti tyrimui reikšmingi tiriamos įmonės, veiklos pagal verslo liudijimą buhalterinės apskaitos dokumentai, kompiuterinė technika, mobiliojo ryšio telefonai, duomenų laikmenos. Taip pat rasta ir paimta galimai neapskaityta nemaža suma grynųjų pinigų – per 32 tūkst. eurų.
Pareigūnai kratų metu sulaikė ir įtariamąjį – jam pareikšti įtarimai dėl apgaulingo buhalterinės apskaitos tvarkymo bei vertimosi neteisėta ūkine finansine veikla.
Atliekamam ikiteisminiam tyrimui vadovauja ir jį kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūra.
Šiuo metu tyrimas tęsiamas. FNTT ir toliau stebi įmones, teikiančias panašias paslaugas.
Griežčiausia numatyta bausmė už apgaulingą buhalterinės apskaitos tvarkymą – laisvės atėmimas iki ketverių metų. Asmeniui, kuris vertėsi ūkine, komercine veikla stambiu mastu ir neturėjo tam leidimo, griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki ketverių metų.
