Tokia byla perduota teismui. Vyras kaltinamas apgaulingu apskaitos tvarkymu ir neteisingu duomenų apie pajamas pateikimu. Tyrimą atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Šiaulių ir Panevėžio valdyba kartu su Šiaulių apygardos prokuratūra.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad Šiauliuose registruotos bendrovės direktorius iš Lenkijos įmonės už daugiau kaip 600 tūkst. eurų įsigijo moteriško apatinio trikotažo. Lenkiškas trikotažas buvo parduotas įvairiose Lietuvos turgavietėse, tačiau šiauliečio vadovaujamos bendrovės buhalterinėje apskaitoje nebuvo jokių dokumentų apie šių prekių pardavimą Lietuvoje.
Įrodyta, kad slėpdamas tikrąjį šešėlinės veiklos mastą, verslininkas Kipre įkurtos kitos savo įmonės vardu išrašė PVM sąskaitas faktūras 645 tūkst. eurų sumai, kad parduoda trikotažą Kipre registruotai bendrovei, kuri iš tiesų jokios veiklos nevykdė ir trikotažo nepirko.
Tokiais savo veiksmais verslininkas bandė išvengti daugiau kaip 130 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio.
Šiaulių bendrovės vadovas, priremtas įrodymų, valstybei padarytą žalą atlygino, pervesdamas į biudžetą daugiau kaip 130 tūkst. eurų nesumokėto PVM.
Baudžiamasis kodeksas kaltinamajam numato baudą arba areštą, arba laisvės atėmimą iki ketverių metų.
