„Po pastarųjų paviešinimų, susijusių su privataus banko
HSBC Šveicarijos padaliniu, prokuroras skelbia pradedantis
baudžiamąją procedūrą prieš tą banką dėl pinigų plovimo
sunkinančiomis aplinkybėmis“, – sakoma Ženevos prokuratūros
pranešime.
Kratai HSBC Šveicarijos padalinio būstinėje vadovavo Ženevos
kantono generalinis prokuroras Olivier Jornot,
padedant kitam aukšto rango prokurorui – Yves'ui Bertossai.
Prokurorai nurodė pradėję tyrimą dėl banko veiklos, bet
„priklausomai nuo proceso eigos tyrimas gali būti
išplėstas, įtraukiant fizinius asmenis, įtariamus dalyvavus
pinigų plovimo veikose“.
Šis pranešimas buvo paskelbtas praėjus kiek daugiau negu
savaitei po to, kai nutekintas konfidencialių dokumentų pluoštas
sukėlė didelį tarptautinį skandalą dėl HSBC padalinio
Šveicarijoje veiklos.
Paviešinti dokumentai rodo, kad HSBC privačios bankininkystės
padalinys Šveicarijoje tikriausiai padėjo savo klientams iš daugiau
negu 200 šalių išsisukti nuo mokesčių už to banko sąskaitose
laikomas lėšas, kurių bendra suma siekia apie 119 mlrd. JAV
dolerių.
Dokumentai, kuriuose minimos kai kurios pramogų pasaulio
garsenybės, numanomi ginklų prekeiviai ir politikai, buvo pavogti
buvusio HSBC IT darbuotojo Herve Falciani 2007
metais.
Ta medžiaga rodo, kad milijardai dolerių prasisuko per banko
sąskaitas, HSBC klientams iš viso pasaulio stengiantis nuslėpti
pinigus nuo mokesčių institucijų arba išplauti neteisėtas
pajamas, naudojant priedangos bendroves.
