Tyrimą vykdo JAV finansų departamentas, teisingumo departamentas ir Niujorko miesto prokuratūros finansų tarnyba.
„JAV valdžia atlieka tyrimą užsienio bankuose dėl galimo pinigų plovimo ir Vašingtono paskelbto embargo nesilaikymo tokioms šalims kaip Kuba, Iranas ir Sudanas“, – rašoma vienos iš institucijų išleistame pranešime.
Amerikiečių „Wall Street Journal“ duomenimis, „BNP Paribas“ dėl tyrimo pradėjo derybas su JAV pareigūnais. Praėjusį mėnesį didžiausias Prancūzijos bankas pranešė skirsiantis daugiau kaip milijardą dolerių padengti galimoms baudoms dėl JAV sankcijų nesilaikymo.
