Tarptautinis valiutos fondas (TVF) ir Europos komisija įspėjo Rygą, kad didelis kiekis ne Latvijos piliečiams priklausančių indėlių yra laikomi „užsienio piliečiams teikiamomis paslaugoms“, o tokios kategorijos sąskaitos dažnai kelia pinigų plovimo riziką.
Ekspertai įspėja, kad Latvijai tampant euro zonos dalimi indėlių iš užsienio padaugėjo: 2012 m., palyginti su 2011 m. - 17 proc., o šių metų pirmame ketvirtyje ūgtelėjo dar 5 proc. ir iš viso siekia 9 mlrd. eurų. Šiuo metu suma sudaro apie pusę visų indėlių Latvijos bankuose ir prilygsta 40 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP). Palyginimui, Kipre užsieniečiai laikė 22 mlrd. eurų, kurie sudarė 140 proc. šalies BVP. TVF duomenimis, apie 90 proc. Latvijos bankuose laikomų indėlių priklauso Nepriklausomos Valstybių Sandraugos gyventojams.
Analitikai teigia, kad dėl mažų pinigų pervedimo mokesčių dažnai indėliai per Latvijos bankus patenka į kitas Europos finansų institucijas. Latvijos finansų reguliavimo tarnybos raginamos garantuoti, kad bankai nėra išnaudojami. Pareigūnai teigia, kad šalis turi „užtikrinti griežtesnius reikalavimus šalies finansų institucijoms“.
