Maskvos policija sulaikė nusikalstamos grupės narius, kurie perkėlė į šešėlinę ekonomiką apie 10 mlrd. rublių (1 euras = apie 70 rublių. – Red.), praneša „Interfaks“ su nuoroda į Rusijos vidaus reikalų ministerijos oficialios atstovės Jelenos Aleksejevos pareiškimą, rašoma portale rbc.ru.
J.Aleksejeva papasakojo, kad sulaikytieji užsiėmė nelegalia bankine veikla, susijusia su pinigų išgryninimu, tranzitu ir neteisėtu jų išplukdymu į užsienį. Policijos duomenimis, nusikaltėliai iš tų operacijų gavo per 400 mln. rublių pajamų.
Teisėsaugos institucijų darbuotojai atliko kratas nusikalstamos grupės narių biuruose, operacijų kasose, transporto priemonėse ir butuose. Buvo paimti antspaudai, šifrai „bankas–klientas“, fiktyvių organizacijų nuostatai ir steigimo dokumentai. Operatyviniai darbuotojai konfiskavo keturis automobilius, tarp jų dvi šarvuotas inkasatorių automašinas. Ten rasta pinigų įvairiomis valiutomis už 54 milijonus rublių. Policija taip pat areštavo fiktyvių įmonių, kuriomis naudojo nusikaltėliai, atsiskaitomąsias sąskaitas.
Ministerijos atstovė pridūrė, kad vieno iš įtariamųjų asmeniniame banko seife aptikta 52 mln. rublių grynaisiais, brangių sportinių automobilių rakteliai ir jų dokumentai. Iš viso iš neteisėtos apyvartos pelnyta daugiau nei 160 mln. rublių.
Remiantis „Global Financial Integrity“ skaičiavimais, vien 2010–2012 metais iš Rusijos neteisėtai buvo išvežta daugiau nei 140 mlrd. dolerių per metus. Bendra pinigų suma, kuri iškeliavo iš Rusijos 1994–2012 metais, apeinant įstatymus, – daugiau kaip 1,341 trilijono dolerių, buvo teigiama ataskaitoje.
Spalio pradžioje Rusijos sostinės policija sulaikė įtariamuosius nusikalstamos grupės narius, kurie, teisėsaugos institucijų duomenimis, per ketverius metus perkėlė į šešėlinį ekonomikos sektorių 50 mlrd. rublių. Buvo pranešta, kad nusikaltėliai užsiėmė neteisėta bankine veikla, naudodami daugiau kaip 150 fiktyvių organizacijų rekvizitus ir atsiskaitomųjų sąskaitų duomenis. Bankininkų pogrindininkų bendrosios pajamos siekė 1 mlrd. rublių.
2015 metų gegužę sostinės policija pranešė apie trijų tokių pogrindžio bankininkų sulaikymą Maskvoje. Šie žmonės per trejus metus atliko neteisėtų operacijų už 17 mlrd. rublių. Pajamos, gautos naudojantis šia schema, viršijo 570 mln. rublių.
Parengė Leonas Grybauskas
