Bankai pinigus plovė su leidimu

2012 m. liepos 17 d. 17:11
ELTA ir lrytas.lt inf.
Remiantis Jungtinių Valstijų Senato atliktu tyrimu, dėl mažos mokesčių kontrolės didžiausiame Europos banke buvo galima plauti pinigus, informuoja BBC.
Daugiau nuotraukų (1)
Remiantis tyrimo ataskaita, didžiulės nešvarių pinigų sumos iš Meksikos beveik be jokios abejonės keliavo pro HSBC banką. Pranešama, kad jo neaplenkė ir įtartinos lėšos iš Sirijos, Kaimanų salų, Irano ir Saudo Arabijos.
Tyrimą rengė Senato Nuolatinis tyrimų pakomitetis. Jis taip pat padarė išvadą, kad JAV bankų prižiūrėtojas, Valiutos kontrolės biuras, tinkamai neprižiūrėjo HSBC veiklos.
Dėl pažeidimų, susijusių su JAV pinigų plovimo kontrolės standartų bei sankcijų nepaisymu, anksčiau jau buvo nubausti tokie bankai kaip „Credit Suisse“, „Lloyds“, „Barclays“.
Credit SuisseLloydsBarclays
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2024 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.