Ikiteisminį tyrimą šioje byloje atliko Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Panevėžio apygardos valdybos pareigūnai, tyrimui vadovavo Panevėžio apygardos prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, penki vienos šeimos nariai, valdydami ūkius bei su jais susijusias bendroves ir kooperatyvus, dvi vienos bendrovės buhalterės ir kitos uždarosios akcinės bendrovės akcininkas bei faktinis vadovas kelerius metus galimai apgaulingai tvarkė finansinę apskaitą ir teikė Valstybinei mokesčių inspekcijai neteisingus duomenis apie pajamas, pelną ir turtą.
Įtariama, kad kaltinamieji, imituodami sandorius, klastojo PVM sąskaitas faktūras ir kitus dokumentus, siekdami sumažinti į valstybės biudžetą mokėtinus mokesčius.
Valstybinė mokesčių inspekcija šioje byloje yra iš viso pateikusi 339 tūkst. 308 eurus siekiančius civilinius ieškinius penkiems ūkiams, penkioms bendrovėms ir dviem kooperatyvams.
Baudžiamasis kodeksas už apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą ir neteisingai pateiktus duomenis apie pajamas, pelną ir turtą numato baudą arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki 4 metų.
Byla perduota nagrinėti Panevėžio apygardos teismui.
Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas nėra įrodytas įstatymo numatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu.
