D. Crispą 2023 m. sulaikė Jungtinės Karalystės sankcijų vykdymo agentūra, tačiau tyrimas buvo nutrauktas anksčiau, 2024 m. Pasak BBC, nuo visiškos invazijos pradžios Jungtinėje Karalystėje nebuvo nuteistas nė vienas asmuo už sankcijų Rusijai pažeidimą.
D. Crispą nufilmavo privatus tyrėjas, prisipažindamas, kad jis sąmoningai nepaisė prekybos sankcijų, kad galėtų Rusijoje pardavinėti aukštos klasės kvepalus . Šį vaizdo įrašą, anksčiau rodytą tik teisme, gavo BBC.
Tyrėjas, prisistatęs Las Vegaso verslininku, 2023 m. liepą Dalase vykusio pokalbio metu klausė D. Crispo apie jo sandorius Rusijoje.
„Niekam nesakykite, – atsakė D. Crispas. – Mums tikrai gerai sekasi. (...) Mes nepaisome vyriausybės nurodymų. Jie sakė, kad neturėtume, mums neleidžiama ten prekiauti.“
D. Crispas agentui sakė, kad 2023 m. pardavimai Rusijoje buvo tokie patys kaip ir praėjusiais metais, tačiau į Rusiją vis sunkiau išsiųsti produktus, įskaitant kvepalų buteliukus, kurių vertė viršija 1 200 JAV dolerių.
Jungtinė Karalystė įvedė sankcijas Rusijai po to, kai 2022 m. vasario mėn. buvo įvykdyta plataus masto invazija į Ukrainą. Į apribojimus konkrečiai įtrauktas draudimas prekiauti prabangiais kvepalais.
Buvęs D. Crispo verslo partneris Davidas Garofalo pasamdė slaptą tyrėją, kai jam kilo įtarimų, kad D. Crispas, pažeisdamas sankcijas, toliau pardavinėja kvepalus Rusijos klientams.
D. Garofolo D. Crispo pareiškimus vaizdo įraše apibūdino kaip „šlykščius“.
„Iš tikrųjų jis bandė nuslėpti faktą, kad ir toliau pardavinėja prekes Rusijai, – BBC sakė D. Garofalo. – Jis apgavo mūsų bendrovės teisininką ir suklaidino mūsų auditorius.“
Po D. Crispo arešto D. Garofolo perėmė visą bendrovės kontrolę ir sustabdė visus pardavimus į Rusiją.
Nepaisant prieš D. Crispą surinktų įrodymų, tarp kurių buvo bendrovės dokumentų ir tarptautinių pervežimų duomenų, tyrimas prieš jį buvo nutrauktas 2024 m. liepą. Mokesčių ir muitų tarnyba (HMRC) pareiškė, kad nesiims jokių tolesnių veiksmų prieš D. Crispą.
Įtariama, kad D. Crispas nuslėpė daugiau kaip 2,1 mln. dolerių neteisėtų pardavimų į Rusiją.
JK įstatymų leidėjas Iainas Duncanas Smithas sukritikavo vyriausybės veiklą sankcijų vykdymo srityje.
„Kalbant apie baudžiamąjį persekiojimą ir rimtus baudžiamojo persekiojimo už sankcijas atvejus, Jungtinės Karalystės rezultatai iš tiesų yra labai prasti“, – sakė I. D. Smithas. – Jei mes nevykdome baudžiamojo persekiojimo, kas, po velnių, yra atgrasomas nuo sankcijų pažeidimo?“
