Nutekėjimas, pavadintas „Paradise Papers“ (Rojaus dokumentai), apima 13,4 mln. dokumentų.
Jie atskleidžia sąsajas su tokiais galingais pasaulio asmenimis kaip Jungtinės Karalystės karalienė Elizabeth II, JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos aplinka, ar Kanados premjero Justino Trudeau – buvo atskleisti ryšiai tarp jo patarėjo ir „mokesčių rojaus“. Tai ne tik galėjo padaryti milijoninę žalą šaliai, bet ir sukompromituoti patį J.Trudeau, kuris savo kampanijos metu pasisakė kovojantis prieš „mokesčių rojus“.
Kaip ir per praėjusių metų „Panamos popierių“ nutekėjimą, dokumentus gavo Vokietjios laikraštis „Süddeutsche Zeitung“, kuris kartu su „International Consortium of Investigative Journalists“ (ICIJ) atliko milžinišką tyrimą.
Visame pasaulyje per 100 žiniasklaidos grupių tiria nutekintus dokumentus.
Kaip skelbia su dokumentais dirbanti BBC, sekmadienį paskelbta informacija – tik nedidelė viso tyrimo dalis, kuris atskleis šimtų privačių asmenų ir bendrovių finansines aferas.
Daugiausia dėmesio skirta aukščiausio rango politikams, tarptautinėms įmonėms, garsenybėms ir įtaką darantiems asmenimis.
Dokumentuose, kurie pradėti viešinti sekmadienį, užsimenama ir apie europarlamentarą ir profesionalų pokerio žaidėją Antaną Guogą, kuris turėjo akcijų Meno saloje įsteigtoje įmonėje, tarp kurios akcininkų – lošimo magnatas, kuris buvo įsivėlęs į sukčiavimo bylą JAV.
Įsitraukusi ir karalienė Elizabeth II
Vadinamieji Rojaus dokumentai (Paradise papers angl.) rodo, kad beveik 10 mln svarų (11,2 mln. eurų) buvo investuoti į lengvatinio apmokestinimo bendroves.
Jie buvo pervesti į sąskaitas Kaimano salose ir Bermuduose iš Lankasterio kunigaikštystės. Pastaroji suteikia karalienei pajamas ir valdo jos nekilnojamojo turto investicijas.
Šios investicijos į lengvatinių mokesčių kompanijas nebūtinai reiškia, kad karalienė Elizabeth II nemoka mokesčių ar buvo padarytas nusikaltimas.
Tačiau britai iškart suabejojo: ar šalies monarchas turėtų savo lėšas pervedinėti į tokio tipo kompanijas užsienyje?
Nėra jokių žinių, kad karalienė Elizabeth II žinojo apie investicijas į lengvatinio apmokestinimo bendroves, kurios buvo padarytos jos vardu. Lankasterio kunigaikštystė taip teigia, kad nėra susijusi su sprendimu investuoti pinigus į užsienio kompanijas.
Tačiau anksčiau jos atstovai yra teigę, kad apsvarsto kiekvieną finansinį veiksmą, kuris gali turėti įtakos Anglijos karalienės reputacijai.
Lankasterio kunigaikštystės atstovė sakė: „Visos mūsų investicijos išsamiai audituotos ir teisėtos.“
„Valdome įvairias investicijas, ir tik saujelę jų sudaro užsienio fondai“, – pridūrė ji.
Atstovė pabrėžė, kad į vieną iš fondų investuota suma sudaro tik 0,3 proc. visos kunigaikštystės valdomo turto vertės..
Tuo tarpu į „BrightHouse“ lėšos buvo nukreiptos „per trečiąją šalį“, o ta suma tesudaro 0,0006 proc. kunigaikštystės turto vertės, teigė atstovė.
JAV prezidento patikėtinio ryšiai su Maskva
Vadinamieji Rojaus dokumentai (angl. Paradise Papers) taip pat palietė ir JAV. Juose atskleista, kad bent trylika JAV prezidento Donaldo Trumpo aplinkos žmonių yra susiję su lengvatinio apmokestinimo bendrovėmis.
Vienas jų yra svarbus JAV prezidento administracijos narys yra artimai susijęs su Rusijos lyderio Vladimiro Putino ratu.
Komercijos sekretorius Wilburas Rossas susijęs su kompanija „Navigator Holdings“, kuri uždirba milijonus dolerių per metus. Įmonė, kurios akcijų jis turi, verčiasi naftos ir dujų transportavimu, savo paslaugas teikia Rusijos energetikos bedrovei „Sibur“.
Įmonės „Navigator Holdings“, kurios akcijų turi komercijos sekretorius W.Rossas, praėjusių metų sandoriai su Rusijos bendrove „Sibur“ sudarė 8 proc. įmonės pelno.
Dviem pagrindiniams įmonės „Sibur“ akcininkams yra taikomos tam tikros JAV sankcijos, kurios buvo įvestos po įvykių Ukrainoje. Mat jie – artimai susiję su prezidentu V.Putinu.
Dar vienas akcininkas toje įmonėje – prezidento V.Putino žentas Kirilas Šamalovas. Jam priklauso 39 proc. akcijų. K.Šamalovui nėra taikomos JAV sankcijos, bet jo tėvui Nikolajui jos paskirtos.
JAV įvedė sankcijas kai kuriems Rusijos juridiniams subjektams ir fiziniams asmenims dėl Maskvos 2014 metais įvykdytos Krymo aneksijos ir vaidmens Ukrainos konflikte.
Nors nėra jokių įrodymų, kad W. Rossas veikė neteisėtai, dalis iš milijonų „Paradise Papers“ dokumentų kelia klausimų, ar jo investicijos nesikerta su JAV vykdomomis sankcijomis.
W. Rosso privataus kapitalo bendrovė buvo didžiausia „Navigator“ akcininkė. Jo asmeninė šios firmos akcijos akcijų dalis buvo sumažinta, kai W. Rossas buvo paskirtas prekybos sekretoriumi. Vis dėlto dabartinės jo investicijos vertinamos 2–10 mln. dolerių, rodo W. Rosso turto deklaracija ir vyriausybės etikos komiteto paskelbta informacija.
Dienraštis „The New York Times“ pranešė, kad W. Rossui priklausančios „Navigator“ akcijos valdomos Kaimanų Salose įsikūrusių bendrovių. Teigiama, kad visas jo kapitalas, vertinamas daugiau kaip 2 mlrd. dolerių, yra susietas panašiais ryšiais su įvairiais mokesčių rojais.
„Sekretorius Rossas nebuvo susijęs su „Navigator“ sprendimu plėtoti verslą su „Sibur“, viešai kotiruojama bendrove, kuriai sankcijos nebuvo taikomos nei tuo metu, nei dabar“, – sakė Prekybos departamento atstovas Jamesas Rockasas.
„Dar daugiau, sekretorius Rossas niekada nebuvo susitikęs su „Sibur“ akcininkais, minimais šiame straipsnyje, ir iki šiol nežinojo apie jų ryšius“, – pridūrė pareigūnas.
J. Rockasas pažymėjo, kad W. Rossas nusišalina sprendžiant su transokeanine prekine laivyba susijusius klausimus, „bet palaikė administracijos sankcijas Rusijai ir jos subjektams“.
J.Trudeau bičiulis padėjo vengti mokesčių
Rojaus dokumentai palietė ir populiarųjį Kanados premjerą Justiną Trudeau. Ekonominį ir mokestinį skaidrumą jis pristato kaip kertinį savo politikos akmenį, tačiau jo aplinkoje yra žmonių, kurių veikla, regis, nesiderina su skaidrumu.
J.Trudeau pradėjo savo kampaniją paprašydamas artimo draugo Stepheno R.Bronfmano padėti surinkti jai lėšas.
Finansininkas ir vienos garsiausių šeimų palikuonis S.R.Bronfmanas greitai padėjo finansiškai sustiprinti J.Trudeau Liberalų partiją – jos finansavimas per dvejus metus padvigubėjo.
Tapęs vyriausiuoju Liberalų partijos lėšų rinkėju jis ėmėsi savo krikštatėvio Leo Kolbero pareigų. Pastarasis nuo senų laikų susijęs su Bronfmanų šeima ir dešimtmečius vadovavo jų skirtingiems verslams tuo metu ir pats pildydamas kišenes.
Tačiau dokumentai rodo, kad apie mokesčių skaidrumą kalbančio J.Trudeau lėšų rinkėjas turėjo privačią investicijų kompaniją „Claridge“ ir ketvirtį amžiaus padėjo Kolberų šeimai persivesti pinigus į lengvatinio apmokestinimo kompanijas užsienyje.
Taip Kolberai išvengė mokesčių Kanadoje, JAV ir Izraelyje.
Kaip „Twitter“ ir „Facebook“ susijusi su Rusija
Nutekinti dokumentai rodo, kad vieni didžiausių investuotojų į „Twitter“ ir „Facebook“ yra dvi Rusijos firmos, glaudžiai susijusios su Kremliumi, rašo icij.org
Įrašai rodo, kad viena iš Kremliaus valdomų firmų – „VTB Bank“ – 2011-aisiais pernelyg nesigarsindamas investavo 191 mln. JAV dolerių į fondą „DST Global“, ir šie pinigai per šį fondą buvo panaudoti nemažo „Twitter“ akcijų paketo įsigijimui.
Tie patys duomenys rodo, kad „Gazprom“ teikė stambias subsidijas į kitą ofšorinę kompaniją, kuri taip pat naudojosi „DST Global“, investuodama į „Facebook“.
„DST Global“ įkūrėjas, Rusijos milijardierius Jurijus Milneris nusigriebė gražaus pelno, kai išpardavė savo dalį netrukus po pirmojo viešojo „Facebook“ akcijų siūlymo 2013-aisiais.
Kol kas nėra jokių įrodymų, kad Kremlius turi ar turėjo kokios nors įtakos „Twitter“ ar „Facebook“, ar gavo kokios nors vidinės šių tinklų socialinės informacijos, bet pernykščiai JAV prezidentiniai rinkimai rodo, kad Rusija turėjo akivaizdų finansinį įsikišimą į socialines JAV medijas.
Tai, kad J. Milneris buvo investavęs į „Twitter“ ir „Facebook“ nebuvo jokia paslaptis. Naujiena yra ta, kad milijardierius yra susijęs su Kremiumi – ir šį faktą atskleidė jungtinis Tartpautinis tiriamosios žiniasklaidos žurnalistų konsorciumas, „The New York Times“, BBC ir kiti medijų partneriai.
Visi šie duomenys susidėliojo po pernykščio „Panamos dokumentų“ ir šviežio „Paradise papers“ dokumentų nutekinimo.
Paprašytas komentaro apie visa tai, Jurijus Milneris atsakė, kad šios investicios yra susijusios tik su investicijų pelningumu, bet ne su politika. Pasak jo, į jo firmą Rusijos valdžia yra investavusi tik 5% ir apie įtariamas „DST Global“ ir „Gazprom“ sąsajas sužinojo tik iš ICIJ klausimų.
„Gazprom“ yra didžiausia valstybinė Rusijos kompanija, o VTB yra antras pagal dydį Rusijos bankas, pastarajam dėl Krymo okupacijos JAV buvo pritaikytos sankcijos. Bankas yra žinomas kaip svarbus Rusijos politikos žaidėjas, o jo vadovas Andrėjus Kostinas yra žinomas kaip Vladimiro Putino sąjungininkas.
„Iš vienos pusės, tai yra bankas. Iš kitos – tai yra Kremliaus instrumentas, visada padarantis tai, ko užsinori Kremlius“, – ICIJ sakė Rusijos bankininkystės ekspertas ir buvęs VTB direktorių tarybos narys Sergėjus Aleksašenko.
Pats VTB bankas ICIJ patvirtino, kad per „DST Global“ investavo į „Twitter“.
Taip pat žinoma, kad J.Milneris ir „Facebook“ įkūrėjas Markas Zuckerbergas asmeniškai yra pažįstami. Rusas taip pat valdo ir Rusijoje populiariausią elektroninio pašto paslaugą mail.ru.
J. Milnerio kompanijos yra antra pagal dydį išorinių „Facebook“ investuotojų grupė.
