Tyrimas atskleidė pasaulio lyderių pinigų plovimo schemas

Dokumentai atskleidė, kaip „Mossac Fonseca“ savo klientams padėjo plauti pinigus, išsisukti nuo sankcijų ir išvengti mokesčių. Bendrovės teigimu, iki šiol ji 40 metų dirbo nepriekaištingai ir nesulaukė kriminalinių kaltinimų.

Nutekėję dokumentai parodė įmonės ryšius su 72 esamais ir buvusiais valstybių vadovais, įskaitant diktatorius, kaltinamus savo valstybių apiplėšimu. Tyrime figūruoja Islandijos ir Pakistano vyriausybių vadovai, Ukrainos prezidentas ir Saudo Arabijos karalius, taip pat sporto ir kino žvaigždės, įskaitant Jackie Chaną. Šiuos dokumentus gavo Vokiečių laikraštis „Suddeutsche Zeitung“ ir pasidalijo su Tarptautiniu tiriamosios žurnalistikos centru (International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

ICIJ vadovas Gerardas Ryle'as teigė, kad dokumentai diena iš dienos nušvietė 40 „Mossac Fonseca“ darbo metų.

„Manau, kad dėl dokumentų turinio šis nutekėjimas bus didžiausias smūgis ofšoriniam pasauliui, kokį jis iki šiol patyrė“, – sakė jis.

Žurnalistai aptiko duomenų apie slaptas ofšorines bendroves, kurios siejamos su Egipto buvusio prezidento Hosni Mubarako, buvusio Libijos lyderio Muammaro Gaddafi ir Sirijos diktatoriaus Basharo al-Assado artima aplinka.

Tyrime taip pat pateikiami įtarimai dėl pinigų plovimo schemos Rusijoje, kuriai vadovauja Rusijos bankas ir Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui artimi asmenys.

Operacijas atliko bankas „Rossija“, kuriam JAV ir Europos Sąjunga (ES) pritaikė sankcijas po Krymo aneksijos. Dokumentai pirmą kartą parodė, kaip bankas veikia.  Pinigai buvo nutekinami per ofšorines kompanijas, iš kurių dvi  oficialiai priklausė vienam artimiausių Rusijos prezidento draugų. 

Garsus violončelininkas Sergejus Rolduginas su Rusijos vadovu pažįstami nuo paauglystės. Jis yra V.Putino dukters Marijos krikštatėvis. Remiantis dokumentais, matyti, kad S.Rolduginas iš abejotinų sandėrių asmeniškai uždirbo milijonus dolerių.

Pats muzikantas anksčiau yra sakęs žurnalistams, kad jis nėra verslininkas. Todėl jo įsitraukimas į kompleksinius ofšorinius sandėrius kelia įtarimą, kad jis tiesiog yra kažkieno fiktyvus statytinis.

Tyrimas rodo, kad artimi V.Putino, kuris pats neįvardytas dokumentuose, sąjungininkai „per bankus ir šešėlines kompanijas slapta prasuko nemažiau kaip 2 mlrd. dolerių“.

Remiantis „Mossac Fonseca“ duomenimis, į nešvarius reikalus įsitraukęs ir Islandijos premjeras Sigmunduras Gunnlaugssonas, apkaltintas finansinės krizės metu nuslėpęs milijonus dolerių per slaptas ofšorines bendroves.

Dokumentai rodo, kad premjeras su žmona 2007 metais įsigijo ofšorinę bendrovę „Wintris“. 2009 metais išrinktas į parlamentą jis šio fakto nedeklaravo, o po 8 mėnesių pardavė 50 procentų įmonės akcijų savo žmonai už 1 JAV dolerį.

Paaiškėjus skandalingiems faktams, S.Gunnlaugssonas raginamas atsistatydinti, bet jis tvirtina nieko blogo nepadaręs ir iš politinių sprendimų nei jis, nei jo žmona esą nepasipelnė. 

Be kita ko, „Mossack Fonseca“ parūpino fiktyvų 1,8 mln. JAV dolerių savininką, kuris leisdavo tikriesiems pinigų šeimininkams juos išsigryninti neatskleidžiant jų tapatybės.

Dokumentai rodo, kad Kinijos prezidentas Xi Jinpingas ir jo šeima turi sąskaitų užsienio bankuose.

Xi Jinpingas, vadovavo didelio masto antikorupciniam vajui Kinijoje, per kurį buvo taikomasi į per didelį turtą, sukauptą Komunistų partijos veikėjų.

Dokumentai taip suteikia naujų duomenų apie korupcijos skandalą, susijusį su Tarptautinė futbolo federacija (FIFA), rodydami, kad jos etikos komiteto narys Juanas Pedro Damiani palaikė ryšius su trimis vyrais, kuriems buvo pateikti kaltinimai per tą tyrimą.

Susikompromitavęs Europos futbolo federacijos (UEFA) vadovas Michelis Platini, kaip įtariama, naudojosi „Mossack Fonseca“ paslaugomis – bendrovė administravo jo ofšorinę įmonę.

M.Platini viešųjų ryšių tarnyba savo pranešime, atsiųstame naujienų agentūrai AFP, nurodė, kad „visos jo sąskaitos ir aktyvai yra žinomi Šveicarijos, kurioje jis buvo mokesčių mokėtojas nuo 2007 metų, mokesčių institucijoms“.

„Manau, šis nutekinimas bus bene didžiausias kada nors ofšorinio pasaulio patirtas smūgis dėl šių dokumentų apimties“, – sakė ICIJ direktorius Gerardas Ryle'is.

Pasak ICIJ, dauguma tų numanomų ryšių yra teisinio pobūdžio, bet jie tikriausiai padarys didelį politinį poveikį daugeliui minimų veikėjų.

Įmonė „Mossack Fonseca“ tvirtina, kad visada laikėsi tarptautinių taisyklių, jog užtikrintų skaidrų bendradarbiavimą su įmonėmis, kad jos nebūtų naudojamos mokesčių vengimui, pinigų plovimui, teroristų finansavimui ar kitiems neteisėtiems tikslams.