Bankas, oficialiai žinomas kaip Religinių reikalų institutas
(IOR), nepakankamai tikrindavo savo klientus, o sąskaitų valdytojams
būdavo leidžiama pervesti dideles sumas kitų vardu.
„Didelė rizika, kad IOR veiklos modelis - neįvardijant savo
tikrųjų klientų - gali būti naudojamas kaip uždanga nuslėpti
neteisėtoms operacijoms“, - prokurorai rašo dokumente, kurį cituoja
dienraštis „Corriere della Sera“.
Jie taip pat kaltino Italijos bankus, priimdavusius iš IOR
pervedamus pinigus, nesugebėjimu išsiaiškinti tų lėšų, kurios
vėliau būdavo nukreipiamos į kitus bankus, kilmės.
„IOR gali lengvai tapti keliamu nusikalstamos kilmės pinigų
plovimui“, - pabrėžė tyrėjai.
Jie taip pat prieštaravo IOR pareiškimams, kad visų jų
sąskaitų valdytojai yra religinės kongregacijos arba dvasininkai.
„Taip pat esama privačių asmenų, kurie dėl savo ypatingų
ryšių su Šventuoju Sostu gali deponuoti pinigus ir atidaryti
sąskaitas“, - pabrėžė prokurorai.
Šio tyrimo centre atsidūrė 23 mln. eurų (79,4 mln. litų)
pervedimas iš IOR į Italijos banką „Credito Artigiano“, atliktas
2010-ųjų rugsėjį.
Vėliau trys milijonai eurų iš šios sumos buvo pervesti į
banką „Banca del Fucino“, o kiti 20 mln. - į banko „JP Morgan“
padalinį Frankfurte.
Tą pervedimą pasirašė tuometis IOR generalinis direktorius
Paolo Cipriani ir jo pavaduotojas Massimo Tulli, kurie abu atsistatydino praeitą savaitę.
Prokurorai ketina iškelti jiems kaltinimus.
Popiežius Pranciškus įkūrė specialų komitetą, tirsiantį
Vatikano banko veiklą. Manoma, kad jis ketina atlikti šios į
daugelį skandalų įsivėlusios institucijos didelį pertvarkymą,
vykdant didelio masto Vatikano biurokratijos reformas.
