Ikiteisminio tyrimo duomenimis, vyriškis, eidamas vienos uždarosios akcinės bendrovės direktoriaus pareigas, vykdė automobilių perpardavimo ir tarpininkavimo veiklą. 2017 m. liepos – 2018 m. gruodžio laikotarpiu bendrovės direktorius pagamino 56 netikras automobilių įgijimo bei jų pardavimo už 352 tūkst. 800 eurų sutartis ir jas realizavo, perduodamas nieko apie nusikalstamą veiklą nežinančiai bendrovės buhalterei.
Bendrovės direktoriui pateikti kaltinimai ir dėl apgaulingo bendrovės buhalterinės apskaitos tvarkymo bei organizavimo. Atliekant bendrovės mokestinį patikrinimą, Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai paprašė pateikti automobilių įsigijimo sutartis ir pinigų priėmimo kvitus. Įtariama, kad direktorius pagamino visus reikiamus dokumentus, įrašydamas kitų asmenų vardus ir šiuos netikrus dokumentus ne kartą pateikė pareigūnams.
Bendrovės direktoriui pareikšti kaltinimai dėl dokumentų klastojimo ir disponavimo suklastotais dokumentais ir dėl apgaulingo finansinės apskaitos tvarkymo ir organizavimo, iš viso galimai padarytos 6 nusikalstamos veikos.
Kaltinamasis 2017 metais jau buvo nuteistas už apgaulingą finansinės apskaitos tvarkymą ir organizavimą. Iš tuomet jam paskirtos 3 tūkst. 766 eurų baudos kol kas yra išieškota tik nedidelė jos dalis. Pastarųjų metų laikotarpyje vyras du kartus baustas administracine tvarka už netinkamą dokumentų tvarkymą ir kliudymą pareigūnams vykdyti savo funkcijas. Jam paskirta bendra 690 eurų piniginė bauda vis dar nėra sumokėta.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.
