Kaip rašoma pranešime, operacijoje kovo 24-25 dienomis dalyvavo šimtai abiejų šalių pareigūnų. Jie atliko kratas trijuose skambučių centruose, priklausančiuose tai pačiai organizuotai nusikaltėlių grupei. Jos nariai įtariami melagingais skambučiais siekant išvilioti pinigus visame pasaulyje.
Kaip dabar manoma, apie 200 netikrų „pardavėjų“ ir „finansinių konsultantų“, kalbančių rusiškai, angliškai, lenkiškai, net hindi kalbomis skambindavo savo nieko neįtariančioms aukoms ir įkalbinėdavo „pelningai investuoti“. Žinoma, tos investicijos į bitkoinus, užsienio valiutas ar žaliavas buvo netikros.
Preliminariais skaičiavimais, kaip praneša Europolas, sukčiai iš šios veiklos per mėnesį uždirbdavo apie 3 milijonus eurų.
Per šią operaciją 80 žmonių buvo sulaikyta Latvijoje ir 28 sulaikyti Lietuvoje, įšaldytos įtariamųjų sąskaitos, sulaikyti prabangūs automobiliai, perimta apie 95 tūkst. eurų kriptovaliutomis.
Įtariamųjų patalpas šturmavo „Aras“
Vilniaus apskrities VPK pranešė, kad Lietuvoje dėl šių skambučių centrų veiklos pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl didelės vertės svetimo turto įgijimo apgaule veikiant organizuotoje grupėje.
Tyrimo duomenimis, Vilniuje organizuotos grupės nariai 2019 m. įkūrė kelias įmones, veikusias kaip „skambučių centrai“. Jose dirbantys asmenys organizavo ir užsiėmė sukčiavimu. Skambindami telefonu asmenims iš įvairių Europos Sąjungos valstybių, Jungtinės Karalystės, Indijos bei kitų šalių, sukčiavimu įtariami asmenys įtikinėjo pašnekovus investuoti į akcijas bei virtualias valiutas, naftą, dujas, žadėdami pelningas investicijas.
„Skambinantys su pašnekovais kalbėdavo lenkų, vokiečių, anglų bei hindi kalbomis. Tyrimo duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad nukentėjusiųjų investuotos piniginės lėšos buvo pasisavinamos, nurodant, kad investicija nepasisekė, nors realiai gauti pinigai nebuvo niekur investuojami, jokie vertybiniai popieriai nebuvo perkami“, - rašoma Vilniaus apskrities VPK pranešime.
Nuo sukčiavimu įtariamų asmenų, turimais duomenimis, galėjo nukentėti apie ne viena dešimtis asmenų.
„Praėjusią savaitę sostinės Kriminalinės policijos pareigūnai, Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorai, bendradarbiaudami su Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktine „Aras“, Lietuvos kriminalinės policijos biuru, Latvijos teisėsaugos institucijomis, Europos Sąjungos agentūromis – Eurojustu ir Europolu, dviejose su nusikalstama veika susijusiose įmonėse, įtariamųjų gyvenamosiose vietose bei automobiliuose atliko beveik 100 kratų.
Jų metu pareigūnai rado ir paėmė 71 mobiliojo ryšio telefoną, 168 kompiuterius, serverį, tyrimui reikšmingus buhalterinius dokumentus, darbo sutartis“, - skelbia Vilniaus apskrities policija.
Vilniuje buvo sulaikyti 28 asmenys. 9 iš jų skirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas, kitiems skirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Šios tarptautinės operacijos metu Rygoje praėjusią savaitę buvo sulaikyta 80 asmenų, susijusių su „skambučių centrų“ veikla ir įtariamų didelės vertės svetimo turto įgijimu veikiant organizuotoje grupėje. Preliminariais tyrimo duomenimis, Lietuvoje ir Latvijoje veikusių „skambučių centrų“ apgaule gautas pelnas viršydavo 3 mln. eurų per mėnesį.
