Kaip rašoma Klaipėdos apskrities VPK pranešime, pareigūnai tęsia tarptautinį, itin didelės apimties tyrimą, kuriame organizuoto nusikalstamo susivienijimo nariai įtariami dideliais kiekiais platinę narkotinę medžiagą – heroiną ir kitus kvaišalus Airijoje bei Šiaurės Airijoje (Jungtinėje Karalystėje) bei Lietuvoje verbavę ir išnaudoję nukentėjusiuosius šiai nusikalstamai veikai užsienyje daryti (apie tyrimą buvo skelbta 2020 m. rugpjūčio mėn.).
Šio tyrimo metu gauta duomenų apie įtariamojo, minėto susivienijimo 38 m. lyderio, piniginių lėšų, galimai gautų iš nusikalstamos veikos, legalizavimą. Dėl pastarųjų nusikalstamų veikų tyrimas buvo atskirtas į atskirą ikiteisminį tyrimą.
2022 m. sausio mėn. viduryje Plungės mieste ir rajone policijos pareigūnai sulaikė įtariamo lyderio 61 m. šeimos narę, vienos jo įmonių 43 m. buhalterę bei 53 m. antstolę. Tą pačią dieną uostamiesčio teisėsaugininkai atliko tris kratas šių įtariamųjų gyvenamosiose bei darbo vietose, kurių metu buvo rasta virš 60 000 eurų grynais bei tyrimui reikšmingų daiktų ir dokumentų.
Įtariama, kad 38 m. Plungės gyventojas, pasitelkęs savo įmonės buhalterę, kreipėsi į advokato praktika užsiimantį 56 m. vyriškį dėl pagalbos legalizuojant galimai iš narkotikų prekybos gautus pinigus.
Taip pat įtariama, kad pastarajam advokatui patarus, plungiškio šeimos narė kreipėsi į antstolę, kuri sutiko surašyti faktinių aplinkybių konstatavimo dokumentą dėl 61 m. moters buto rūsyje, Plungėje, neva rastų daugiau nei 150 000 eurų.
Tyrimo duomenimis, pastarojo, įtariama suklastoto, dokumento pagrindu 61 m. moteriai notarų biure buvo išduotas paveldėjimo teisės į neva rastus pinigus liudijimas. Įtariama, kad dalis šių legalizuotų pinigų buvo panaudoti vienoje iš 38 m. Plungės gyventojui priklausančių įmonių.
Šiame tyrime įtarimai dėl nusikalstamų veikų padarymo pareikšti penkiems žmonėms – 43 m., 53 m. bei 61 m. moterims, 38 m. plungiškiui bei 56 m. advokatui.
Trys įtariamosios buvo sulaikytos ir uždarytos į areštinę, vėliau joms bei advokatui paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. 38 m. plungiškiui tarptautiniame ikiteisminiame tyrime jau yra paskirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
Laikinai apribotos nuosavybės teisės į pas 43 m. įtariamąją rastas pinigines lėšas – daugiau nei 60 000 eurų, kurių kilmė bei įgijimo aplinkybės taip pat bus tiriamos.
Už nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą baudžiama bauda arba laisvės atėmimu iki 7 metų.
Už valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens piktnaudžiavimą siekiant turtinės ar kitokios naudos numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki 7 metų.
