Sergejų Rachinšteiną trečiadienio pavakare Vilniuje sulaikė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai. Jis buvo sulaikytas Šeškinės g., jam priklausančiose patalpose.
Po sulaikymo pareigūnai atliko kratą patalpose ir greta stovėjusiame S.Rachinšteino automobilyje „Land Cruiser“. Pasak liudininkų, tuo metu, kai buvo atliekama automobilio krata, antrankiais surakintas verslininkas stovėjo greta ir stebėjo pareigūnų veiksmus.
Dėl ko sulaikytas aferų meistru vadinamas S.Rachinšteinas, kol kas nežinoma. FNTT vadovas Antonis Mikulskis lrytas.lt sakė, kad daugiau informacijos bus galima tikėtis artimiausiu metu: „Kol kas jokių komentarų. Nieko negaliu komentuoti, reikia viską susidėlioti mums patiems“.
A.Mikulskis taip pat neatskleidė ar verslininkas bus sulaikytas ilgesniam laikui.
Spruko net į Vietnamą
2016 metais Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pripažino, kad S.Rachinšteinas yra kaltas dėl daugiau nei 700 epizodų kaltinimų ir nuteistas už sunkiausius finansinius nusikaltimus. Jam tuomet skirta pustrečių metų kalėjimo.
Tuomet teismai konstatavo, jog jis per fiktyvių įmonių tinklą galėjo legalizuoti apie 3 mln. eurų, pasisavinti per 400 tūkst. eurų PVM.
Nusikaltimai įvykdyti 2000-2004 metais.
Į laisvę S.Rachinšteinas iš Pravieniškių pataisos namų, kur praleido dvejus metus, buvo išleistas 2018 m. vasara. Dar pusę metų milijonierius išbuvo Vietnamo kalėjime, kur buvo sulaikytas Lietuvos prašymu.
Iš Lietuvos S.Rachinšteinas paspruko 2014 metų gruodį prieš pat VAT nuosprendį, kur jis su savo bendrininkais buvo teisiami už finansinius nusikaltimus.
VAT ir Aukščiausiasis teismai pripažino, kad S.Rachinšteinas buvo sukūręs fiktyvių bendrovių tinklą, o jų direktoriais įdarbindavo net gatvėje sutiktus benamius.
Teismams išnagrinėjus šią bylą už grotų atsidūrė tik S.Rachinšteinas. Jo pagalbininkai, buhalterės ir patėvis atsipirko lygtinėmis laisvės atėmimo bausmėmis. Pareigūnai įtarė, kad dalį turto S.Rachinšteinas galėjo perleisti savo motinai Liudmilai Matiaž, kuri 2018 m. buvo nuteista už neteisėtą praturtėjimą. VAT nepatikėjo, kad 74 metų pensininkė turėjo pinigų žemės sklypams Trakų rajone.
Už neteisėtą praturtėjimą pensininkei buvo skirta 11 298 eurų bauda. Teismas konfiskavo ir jai priklausančius du žemės sklypus.
Nemalonumų su valdiškomis institucijomis dėl finansinių reikalų S.Rachinšteinas yra turėjęs ir daugiau.
