R.Lobanovo vadovaujamas Klaipėdos sporto ir sveikatingumo klubas „Saulė, oras ir vanduo“ Šventosios ir Palangos kurortuose valdė penkias kavines.
Prieš ketverius metus jo veikla susidomėjo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Tuo metu jau pasklido gandai, kad vasarą kai kurios paplūdimiuose gausiai lankomos kavinės klientams neduoda kasos kvitų – slepia visas gaunamas pajamas, kad nereikėtų mokėti mokesčių valstybei.
„Klientų skundų gaudavome ir mes, ir mokesčių inspektoriai.
Stebėjome lankytojų srautus – viešojo maitinimo įmonių pajamos turėjo būti gerokai didesnės, negu buvo deklaruojamos“, – tyrimo pradžią prisiminė FNTT Klaipėdos apygardos viršininkas Dainius Rimkus.
Rado juodųjų žurnalų
Kai kurių pajūryje veikusių R.Lobanovo įmonių darbuotojai jau buvo įkliuvę per kontrolines patikras – už tai, kad žmonėms neišduodavo kasos kvitų, buvo nubausti administracinėmis baudomis.
Savininkui padengus barmenių padarytus nuostolius, jos ir toliau darė tą patį.
Nustačius finansinės drausmės pažeidimų nuodugniau patikrintos keturios viešojo maitinimo įmonės, valdančios kavines paplūdimiuose, naktinį klubą Palangoje, šašlykinę Smiltynėje ir restoraną Nidoje.
Įtarimai pasitvirtino. Per kratas surasta rašytinių įrodymų – juodosios buhalterijos žurnaluose padavėjai ir barmenai žymėdavo į apskaitą neįtrauktus pinigus, kuriuos susišluodavo savininkai.
Tąkart paaiškėjo, kad keturios pajūrio viešojo maitinimo įmonės nuo valstybės nuslėpė ne mažiau kaip ketvirtį milijono eurų pajamų.
Verslininkas taškėsi eurais
Sporto ir sveikatingumo klubas „Saulė, oras ir vanduo“, pajūryje valdęs penkias paplūdimių kavines, nuslėpė daugiausia pajamų – per 120 tūkst. eurų.
Šis anksčiau neteisto R.Lobanovo klubas konkursuose teikti paslaugas paplūdimiuose aplenkdavo konkurentus – pasiūlęs didesnes sumas gaudavo norimas vietas.
Dėl labiausiai poilsiautojų lankomos kavinės pietinėje Palangos tilto dalyje verslininkas nepagailėjo 50,7 tūkst. eurų. Antroje vietoje likusi įmonė siūlė kone 20 tūkst. eurų mažiau.
Už teisę paplūdimiuose atidaryti penkias kavines R.Lobanovo klubas Palangos savivaldybei kasmet turėjo sumokėti po 50 tūkst. eurų.
Kiti verslininkai įtarinėjo, kad klubo savininkas per konkursus pinigais taškosi apgalvotai – tikriausiai tikėjosi atgauti visas investicijas ir užsidirbti slėpdamas pajamas, nemokėdamas privalomų mokesčių valstybei.
Algas mokėjo vokeliuose
Konkurentai, pasirodo, irgi nebuvo šventi: Nidos restoranas per sezoną nuslėpė beveik 90 tūkst., Palangos naktinis klubas – 10 tūkst. eurų.
Vasarą itin poilsiautojų lankoma Smiltynės šašlykinė į kasą neįmušė apie 35 tūkst. eurų.
Verslininkų susišluoti grynieji pinigai buvo panaudojami perkant neįtrauktą į apskaitą produkciją, maisto žaliavas.
Didžioji dalis pinigų buvo leidžiama mokant atlyginimus vokeliuose. Nuo darbuotojams nelegaliai mokėtų atlyginimų privalomų mokesčių negavo ir „Sodra“.
„Radę įrodymų, kad mokesčiai buvo slepiami ir anksčiau, skaičiuosime papildomą žalą“, – kovą su valstybę mulkinančiais pajūrio verslininkais skelbė D.Rimkus.
R.Lobanovo kavinių darbuotojai ir teisme patvirtino fiksuodavę nelegalią apyvartą, visus į kasą neįmuštus pinigus atiduodavę klubo „Saulė, oras ir vanduo“ savininkui.
Nesiekė apvogti valstybės?
Klaipėdos apygardos teisme apklausta verslininko žmona Svetlana sakė, kad juodieji pinigai nebuvo įtraukiami į oficialią klubo apskaitą – Mokesčių inspekcija ir „Sodra“ gaudavo tikrovės neatitinkančius duomenis.
Dėl didelės vertės svetimo turto pasisavinimo, buhalterinės apskaitos taisyklių pažeidimų teisiamas R.Lobanovas iš dalies pripažino prokurorų kaltinimus, bet neigė dėjęs pinigus į savo kišenę – nesiekė apvogti valstybės ir savo įmonių.
„Grynaisiais pinigais padengdavome skolas, sezono nuostolius, atsiskaitydavome su darbininkais, kurie tvarkydavo kavines, pirkome naujų baldų“, – aiškino kaltinamasis.
Išvardijęs investicijas R.Lobanovas teisme nenurodė nei kreditorių, nei tiekėjų, kuriems atsilygindavo nuo valstybės nusuktais klientų pinigais.
Turės atlyginti nuostolius
Nors kavinių barmenės uoliai pildydavo juodosios buhalterijos žurnalus, perduodavo šeimininkams į rankas į kasą neįmuštus pinigus, R.Lobanovas teisme įrodinėjo nesistengęs jų įtraukti į nusikalstamą veiklą.
Teismas konstatavo, jog neginčijamai įrodyta, kad R.Lobanovas nusižengė įstatymams – apgaule pasisavino didelės vertės svetimą turtą ir nieko nedarė, kad grąžintų bent dalį.
Kaltu pripažintam verslininkui skirta dvejų metų laisvės atėmimo bausmė atidėta tokiam pat laikotarpiui. Jis turės grąžinti valstybei 35 tūkst. eurų, padengti teismo išlaidas.
Iš nuteistojo valstybės naudai konfiskuota 117 tūkst. eurų.
R.Lobanovui skirta kardomoji priemonė – įpareigojimas neišvykti iš gyvenamosios vietos be priežiūros institucijų leidimo.
Garsi verslininkė iš balos išlipo sausa
Pajūryje veikiantis pramogų kompleksas HBH, kurį valdo bendrovė „Žibosa“, išgarsėjo kaip valstybės mulkinimo rekordininkas – per devynis 2014 metų mėnesius nuslėpė beveik 1,2 mln. eurų pajamų, valstybei nesumokėjo 573 tūkst. eurų mokesčių.
HBH klientai buvo pratinami už patiekalus ar kitas paslaugas nereikalauti kvitų, čia buvo dviguba buhalterinė apskaita, teikiamos neteisingos ataskaitos valstybės institucijoms. Už paslaugas lankytojai negalėdavo atsiskaityti banko kortelėmis – tik grynaisiais.
Bet jeigu žmonės neturėdavo grynųjų, barmenai siūlydavo pasiimti pinigų šalia esančiame bankomate.
Lankytojų srautas buvo didžiulis – „Žibosai“ plaukė nemenkos juodųjų pinigų sumos. Dalis jų panaudota darbuotojų algoms vokeliuose, maisto produktams, kitiems pirkiniams.
„Žibosos“ dokumentuose nerasta jokių įrašų, kad per devynis mėnesius 320 darbuotojų išmokėta 487 tūkst. eurų darbo užmokesčio.
Tiesa, vykstant ikiteisminiam tyrimui bendrovė atlygino ekspertų apskaičiuotus nuostolius – grąžino valstybei 576 640 eurų.
„Žibosos“ vadovė Rada Matulevičienė, buvusi direktorė Dalia Aušrienė, vyriausioji finansininkė Daiva Rudavičienė ir buhalterė Kristina Gedvilienė stojo prieš teismą dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo, neteisingų duomenų teikimo valstybės institucijoms.
Už nusikalstamą finansinę veiklą „Žibosai“ skirta bauda, o šimtus tūkstančių eurų pradanginusios šios bendrovės savininkė ir finansininkės iš balos išlipo sausos – atleistos nuo baudžiamosios atsakomybės trejiems metams pagal laidavimą.
Tokį sprendimą Klaipėdos apygardos teisėjai grindė tuo, kad R.Matulevičienė ir kitos moterys pripažino kaltinimus, gailėjosi, anksčiau nebuvo teistos, atlygino nuostolius.
Tik „Žibosai“ buvo skirta didžiausia įstatymu numatyta bauda – 150 640 eurų.
„Džiugu ir smagu – teismas pasielgė teisingai, ir įmonei tai naudinga“, – po apeliacinio proceso džiaugėsi pramogų centro HBH vadovė R.Matulevičienė.
Skandalingą bylą narpliojęs prokuroras Linas Kiaurakis mano kitaip: „Manau, kad netinkamai pritaikytas įstatymas dėl atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės. Prašiau R.Matulevičienę pripažinti kalta, skirti jai 14 310 eurų baudą.“
