Lietuvoje išaiškinta sukčių gauja, užsiėmusi milijoninėmis aferomis degalų prekybos sferoje. Teisėsaugos pareigūnai nustatė, kad machinacijų mastai – milžiniški.

Plačiau apie tai 13 valandą žiniasklaidai papasakojo Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius ir Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdybos viršininkas Rolandas Urbonas.

Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl sukčiavimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis. Bylą sudaro apie 130 tomų, o kaltinamąjį aktą 439 lapai. Pasak R.Urbono, tai didžiausia PVM grobstymo afera, įvykdyta šalyje per pastaruosius du dešimtmečius. 

Gerai organizuota Lietuvos ir Latvijos piliečių grupuotė legaliai įsigydavo dyzeliną ir benziną, tačiau nemokėjo pridėtinės vertės, akcizo mokesčių. Tam tikslui buvo sukurtos apgavysčių schemos.

Degalai būdavo pristatomi į legaliai veikiančias mažesnių miestų degalines.

Įtarimai dešimčiai žmonių

Baudžiamojon atsakomybėn patraukta dešimt žmonių, užsiėmusių kuro tiekimu ir kitais nusikaltimais.

Degalai nebuvo apmokestinti, todėl ir pati jų prekyba buvo nelegali.

Degalinių darbuotojai aiškino nežinoję, kad pas jiems tiekėjai parduodavo kurą, nuslėpdami mokesčius. Įtarimai degalinių atstovams nebuvo pareikšti.

Nustatyta, kad nelegalios prekybos apyvarta iš viso siekė apie 57 mln. litrų kuro, o valstybės biudžete atsirado 10,7 mln. eurų nesumokėtų mokesčių skylė.

Sukčiai valstybę maustė ne vienerius metus. Naujienų portalo lrytas.lt žiniomis, jų degalus priimdavo dešimt degalinių tinklų, veikiančių visoje Lietuvoje, išskyrus Klaipėdos, Telšių ir Šiaulių regionus. 

Už sukčiavimą dideliu mastu finansinių nusikaltėlių gaujos nariams gresia iki 8 metų nelaisvės.

Atskleidė aferos schemas

Norime pristatyti neeilinį tyrimą dėl jo masto, tarptautinio elemento dominavimo, nesumokėtos labai didelės dalies mokesčių valstybės.

Iš viso nustatyta 31 nusikalstama veika, patraukti baudžiamojon atsakomybėn 10 dienų“, – apie ketverius metus trukusį ikiteisminį tyrimą pasakojo prokuroras D.Valkavičius.

Reikalingą tyrimui informaciją pateikė užsienio institucijos, kiek sunkiau sekėsi gauti informaciją iš Izraelio ir Kipro. Smarkiai padėjo Latvijos pareigūnai.

Buvo naudojami suklastoti dokumentai, neveikiančios įmonės. su Izraeliu ir Kipru.

Buvo sudrąskyta viena schemų, kai neteisėtai veikiant, nesumokami mokesčiai valstybei“, – sakė D.Valkavičius.

Ikiteisminio tyrimo metu buvo kreiptasi pagalbos į dešimt Europos valstybių – Latviją, Estiją, Daniją, Kiprą,. Rumuniją, Slovakiją ir kitas.

Trys iš įtariamųjų yra Latvijos piliečiai, septyni – iš Lietuvos. Pagrindinis organizatorius yra 52 metų latvis, neteistas, pasiskelbęs savo šalyje asmeninį bankrotą. 

Iš Latvijos įmonių buvo įsigyjamas kuras, o sandoriai fiorminti per fiktyvias bendroves, kai kurių iš jų didrektoriais būdavo asocialūs asmenys, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos. Įtarimai pareikšti už jų stovintiems verslininkams.

Tam, kad būtų išvengtas PVM, būdavo įforminamas, pavyzdžiui, dirvožemio stabilizatorius, pateikiami kiti klaidingi duomenys. Nusikalstamos schemos vedė į Rumuniją, kitas valstybes.

Taip pat buvo nustatyti šeši asmenys, vengę mokėti akcizo mokesčius – iš Latvijos kuras būdavo vežamas ne tiesiai į akcizų sandėlius, o į degalines.

Valstybė sieks teismo keliu atgauti nesumokėtus daugiau nei 10 mln. eurų mokesčių – areštuotas įtariamųjų turtas, rasti ir grynieji piniai.

„Šią schemą sugalvojo asmuo, puikiai išmanęs informacines technologijas, būdavo perkami fiktyvūs elektroninio paštu adresai, kad būtų sunku atsekti ryšį“, – kalbėjo D.Valkavičius.

Pareigūnai papasakojo ir apie trukdžius – informaciją pavykdavo gauti daug operatyviau iš Europos Sąjungos valstybių, ypač iš Latvijos, o bendardarbiaujant su šalimis, nepriklausančiomis ES, reikalingų duomenų gavimas užtruko. Dėl savo didelės apimties ir teisinės pagalbos užtrukimo tyrimas buvo nuo 2015 metų. 

Išvertus dokumentus į užsienio kalbą, byla bus perduota į teismą.